多项选择题
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.身体健康状况 D.消费观念
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见 B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见 C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。 D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年 B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年 C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年 D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存