针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督检查职责。

反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工作中分工明确，各司其职（）

A.单位领导
B.部门负责人
C.每项具体工作的直接责任人
D.该单位后勤人员

点击查看答案

证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

A.记载客户身份的各类信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.业务函件
D.业务凭证

点击查看答案