多项选择题

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。

A.中国人民银行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地（市）一级分支机构
D.中国人民银行县（市）一级分支机构

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）

A.东突厥斯坦伊斯兰运动
B.东突厥斯坦解放组织
C.世界维吾尔青年代表大会
D.东突厥斯坦新闻信息中心

多项选择题

客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。

A.国家或地区因素
B.行业因素
C.身体健康状况
D.消费观念

相关试题