单项选择题

金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
D.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。

A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门

单项选择题

反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。

A.检查目标责任书
B.现场监管责任书
C.现场检查通知书
D.可疑客户检查书