单项选择题

金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。

A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门

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单项选择题

A.检查目标责任书
B.现场监管责任书
C.现场检查通知书
D.可疑客户检查书

单项选择题

A.向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施。
B.向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施。
C.一并采取冻结措施。
D.向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施。