证券期货业机构只需在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客户身份识别。

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。 点击查看答案

在配合对某可疑交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可疑主体直接核实发生可疑交易活动的原因。 点击查看答案