单项选择题

（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。

A.2010
B.2011
C.2012
D.2013

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单项选择题
被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确认前对《执法检查事实认定书》有异议的，应当在（）个工作日内提出。

A.2
B.3
C.5
D.7
单项选择题
客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。

A.开户行
B.发卡行
C.收单行
D.清算行
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