多项选择题
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款 C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 D.建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A.在系统内部进行风险提示B.督促相关业务部门和分支机构落实提示内容C.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险。D.必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考
A.是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户 B.是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向 C.销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告 D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存