多项选择题

客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身份。

A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本

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热门试题

多项选择题

金融机构对金融业务进行风险评级时，应综合考虑（）。

A.与现金的关联程度
B.特殊业务类型的交易频率
C.跨境交易
D.代理交易

多项选择题

2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。（3）与身份不明的客户进行交易。如：虚（）

A.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.反洗钱法
D.刑法

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