多项选择题
A.执法检查计划 B.监督管理中发现的问题 C.举报信息 D.上级行的要求以及其他履行职责的需要
A.责令限期改正 B.情节严重的，可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证 C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D.处二十万元以上五十万元以下罚款
A.立刻终止与客户的业务关系 B.通知客户更新身份资料 C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务 D.完整留存通知客户更新资料的工作记录