判断题
一般性外商投资企业以资本金结汇所得人民币资金境内再投资的,被投资企业需办理接收境再投资登记并开立结汇待支付账户。
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外国投资者撤资(或外转中)而转为内资的企业应办理基本信息变更登记,再办理注销登记。
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办理FDI中转中业务时可无需考虑原中方股东资本金到位与否。
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如果一次业务中既有“转实际”又有“转义务”应分两个模块操作,并先办理“转实际”再办理“转义务”。
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基本信息登记注销时,普通清算提交企业出具的清算审计报告,特别清算提交主管部门确认的清算报告(因吸收合并办理注销的无须提供)。
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涉及外国投资者以其境内合法所得在境内对外商投资企业增资,以及发生股权转让需对外支付转股对价的,还应提交主管税务部门出具的税务凭证(《服务贸易等项目对外支付税务备案表》,按规定不需提交的除外)。
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外商投资性公司与外国投资者共同出资的,被投资企业需分别办理接收境内再投资基本信息登记和新设外商投资企业基本信息登记手续,其中办理新设外商投资企业基本信息登记时,外商投资性公司视为中方股东登记。
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外商投资性公司以外汇资金境内再投资设立的外商投资企业,按照接收境内再投资基本信息登记办理。
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前期费用外汇账户有效期为6个月(自开户之日起)。如确有客观原因,开户主体可提交说明函向银行申请延期,但最长不得超过18个月。
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在为客户审核、办理业务后,银行仍应在业务存续期间结合其风险管理流程,持续监控业务的合规性、真实性,确保业务的后续运作、资金的后续使用等与客户业务申请一致。
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对于被国家外汇管理局资本项目信息系统纳入管控或逾期未办理存量权益登记的企业,银行不得为其办理资本项目相关业务(不含利润汇出)。
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