金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、董事会或者其他高级管理层
B、中国人民银行
C、中国银行业监督管理委员会
D、中国证券监督管理委员会

A.所有履行反洗钱义务的机构
B.只有银行机构
C.只有证券机构
D.只有保险机构

A、大额交易
B、可疑交易
C、大额交易、可疑交易
D、综合报告

A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
B、金融机构内部调拨资金。
C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
D、个体工商户50万元大额现金存取

A.3
B.5
C.7
D.10

A、一月
B、三月
C、半年
D、一年

A、5万，5000
B、20万，1万
C、5万，1万
D、50万，5万

A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取现金人民币18万元
C.自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局
D、分支机构

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000