多项选择题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.账户的使用有固定规律，在一定时期内收到资金，而在其他时期没有或者极少有资金收付 B.平常仅保持最低限额的账户在短期内突然收到一系列资金汇入，并马上以现金形式提取 C.过渡账户收到汇入款后迅速取现或转出，而且没有合理理由支持 D.账户资金在较长时间内以单向流动为主
A.监管机构和总分行有关反恐融资工作的制度及相关文件 B.采取或解除冻结措施有关的工作信息 C.涉嫌恐怖融资交易报告 D.配合开展涉嫌恐怖融资交易调查的相关材料
A.进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况 B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C.加强对客户的交易监控，每月查看客户交易明细 D.限制客户办理非柜面业务、跨境业务、授信、信托等易被洗钱分子利用的业务产品
A.自然人客户办理人民币单笔5万元以上的现金存取业务的，可以不核对客户有效身份证件 B.建立业务关系后，再核实客户实际受益人或实际控制人的身份 C.每三年进行客户持续评级，发现异常交易情况时，及时调整客户风险等级 D.当客户为风险较低的各级党政机关，可直接判断相关交易不可疑
A.废品收购 B.拍卖 C.艺术品经营 D.咨询服务
A.客户身份证件扫描图像与身份证芯片信息图像一致 B.客户身份证件扫描图像与客户拍照图像一致 C.客户身份证件扫描图像与联网核查图像一致 D.在客户拍照图像不清晰时，可只比对其他图像一致进行审核
A.向人行书面报告反洗钱可疑情况 B.高风险等级客户导入 C.通过可疑交易审核功能时手工维护 D.通过异常客户人工报告功能上报