多项选择题

以下()属于较高洗钱风险的行业(职业)。

A.废品收购
B.拍卖
C.艺术品经营
D.咨询服务

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热门 试题

多项选择题
对于通过自助发卡机办卡的客户,审核要点描述正确的是()。

A.客户身份证件扫描图像与身份证芯片信息图像一致
B.客户身份证件扫描图像与客户拍照图像一致
C.客户身份证件扫描图像与联网核查图像一致
D.在客户拍照图像不清晰时,可只比对其他图像一致进行审核

多项选择题
对于持卡人交易情况的核查工作,主要包括()。
A.持卡人消费金额与其职业和收入相符情况
B.持卡人频繁交易情况
C.持卡人交易地点是否稳定
D.持卡人大额消费情况
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