多项选择题

以下（）属于较高洗钱风险的行业（职业）。

A.废品收购
B.拍卖
C.艺术品经营
D.咨询服务

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热门 试题

多项选择题
对于通过自助发卡机办卡的客户，审核要点描述正确的是（）。

A.客户身份证件扫描图像与身份证芯片信息图像一致
B.客户身份证件扫描图像与客户拍照图像一致
C.客户身份证件扫描图像与联网核查图像一致
D.在客户拍照图像不清晰时，可只比对其他图像一致进行审核
多项选择题
对于持卡人交易情况的核查工作，主要包括（）。
A.持卡人消费金额与其职业和收入相符情况
B.持卡人频繁交易情况
C.持卡人交易地点是否稳定
D.持卡人大额消费情况
多项选择题
可疑交易报告填报质量的高低，主要包括以下内容的全面分析（）。
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.客户风险等级情况
C.交易的可疑特征
D.客户历史交易情况
E.关联客户基本信息和交易情况
F.客户行为特征
多项选择题
反洗钱系统关注客户主要来源包括（）。

A.向人行书面报告反洗钱可疑情况
B.高风险等级客户导入
C.通过可疑交易审核功能时手工维护
D.通过异常客户人工报告功能上报
多项选择题
通过与特殊名单资料比对以下哪些客户身份信息，有助于判断客户是否为反洗钱特殊名单。（）

A.姓名
B.生日
C.国籍
D.证件号
多项选择题
可疑交易填报可疑事件数据来源。（）

A.异常交易模型筛选
B.异常交易人工报告
C.关注客户群交易监控
D.跨机构总行/分行下发
多项选择题
在可疑交易填报中可以进行哪些操作？（）
A.上报
B.保存
C.不可疑
D.合并
E.新增
多项选择题
网点会计主管可以查询哪些报表（）
A.异常交易人工报告情况查询
B.异常客户人工报告情况查询
C.可疑交易填报情况查询
D.大额交易明细查询
E.可疑交易填报情况统计
多项选择题
可疑交易填报除境外银行卡交易外客户信息维护的必输项有（）。
A.客户名称/姓名
B.客户身份证件/证明文件类型
C.职业
D.客户国籍
多项选择题
可疑交易填报中（）数据来源可以合并交易。

A.异常交易模型筛选
B.异常交易人工报告
C.关注客户（群）交易监控
D.跨机构总行/分行下发
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