多项选择题
A.进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况 B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C.加强对客户的交易监控，每月查看客户交易明细 D.限制客户办理非柜面业务、跨境业务、授信、信托等易被洗钱分子利用的业务产品
A.自然人客户办理人民币单笔5万元以上的现金存取业务的，可以不核对客户有效身份证件 B.建立业务关系后，再核实客户实际受益人或实际控制人的身份 C.每三年进行客户持续评级，发现异常交易情况时，及时调整客户风险等级 D.当客户为风险较低的各级党政机关，可直接判断相关交易不可疑
A.废品收购 B.拍卖 C.艺术品经营 D.咨询服务
A.客户身份证件扫描图像与身份证芯片信息图像一致 B.客户身份证件扫描图像与客户拍照图像一致 C.客户身份证件扫描图像与联网核查图像一致 D.在客户拍照图像不清晰时，可只比对其他图像一致进行审核
A.向人行书面报告反洗钱可疑情况 B.高风险等级客户导入 C.通过可疑交易审核功能时手工维护 D.通过异常客户人工报告功能上报
A.姓名 B.生日 C.国籍 D.证件号
A.异常交易模型筛选 B.异常交易人工报告 C.关注客户群交易监控 D.跨机构总行/分行下发