多项选择题

各分行应建立反恐融资工作专项档案，包括以下内容：（）。

A.监管机构和总分行有关反恐融资工作的制度及相关文件
B.采取或解除冻结措施有关的工作信息
C.涉嫌恐怖融资交易报告
D.配合开展涉嫌恐怖融资交易调查的相关材料

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多项选择题

符合下列身份的客户，应当直接定为高风险等级客户的是（）。

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.来自于FATF披露的存在反洗钱严重缺陷的国家的客户
C.被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查，且经重新识别后有合理理由怀疑涉嫌洗钱或恐怖融资等犯罪活动的
D.客户为外国政要和国际组织官员或其家庭成员、关系密切人的

多项选择题

对于高风险等级客户所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

A.进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.加强对客户的交易监控，每月查看客户交易明细
D.限制客户办理非柜面业务、跨境业务、授信、信托等易被洗钱分子利用的业务产品

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