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【问答题】 什么是客户洗钱风险分类管理？
【多项选择题】 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有...
【填空题】 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金...
【填空题】 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未...
【填空题】 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔20...
【填空题】 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。
【判断题】 客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准...
【单项选择题】 根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱...
【单项选择题】 现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中...
【多项选择题】 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些（）
【多项选择题】 关于下面说法正确的是（）。
【单项选择题】 金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额...
【多项选择题】 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时...
【多项选择题】 在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料...
【判断题】 外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。
【多项选择题】 2006年2月，在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司，...
【多项选择题】 某投资顾问有限公司，注册资本金100万元，经营范围是项目投资咨询...
【单项选择题】 S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个...
【多项选择题】 某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店...
【判断题】 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应...
【单项选择题】 《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农...
【多项选择题】 个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户（）？
【多项选择题】 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现...
【多项选择题】 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现...
【多项选择题】 关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
【填空题】 交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围.
【多项选择题】 某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代...
【多项选择题】 反洗钱培训包括哪些内容（）
【多项选择题】 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
【填空题】 客户风险等级划分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
【判断题】 金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由...
【填空题】 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过...
【判断题】 金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的...
【多项选择题】 客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些...
【多项选择题】 在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料...
【判断题】 客户身份识别也称“了解你的客户”。
【多项选择题】 （）等新增义务机构应当充分认识大额交易和可疑交易报告制度对预防、...
【多项选择题】 义务机构应当依据反洗钱交易监测测试结果，对监测标准设计和系统功能...
【多项选择题】 义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理（）等，按时完成存...
【多项选择题】 义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存相关信...
【多项选择题】 非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并...
【多项选择题】 在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）
【多项选择题】 FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。
【多项选择题】 国际保险监督官协会的宗旨是（）。
【多项选择题】 收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易（...
【多项选择题】 对于身份证件或身份证明文件已过有效期的存量客户，证券基金期货经营...
【多项选择题】 证券基金期货经营机构应勤勉尽责开展客户身份持续识别，按照（）的原...
【多项选择题】 法人金融机构应当制定（）的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机...
【多项选择题】 法人金融机构应当赋予（）等部门及洗钱管理人员充足的资源和授权，在...
【多项选择题】 法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。
【多项选择题】 法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。
【多项选择题】 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（）的，法人金融机构应当在...
【多项选择题】 反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能（），以支持...
【多项选择题】 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议...
【多项选择题】 法人金融机构反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项...
【多项选择题】 法人金融机构业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，下列属于其履行的...
【多项选择题】 机构应根据（）等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。
【多项选择题】 法人金融机构洗钱风险自评估包括（）。
【多项选择题】 法人金融机构固有风险评估应当考虑以下哪些方面？（）
【多项选择题】 法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括哪几个阶段？（）
【多项选择题】 哪几个组织发布了呼吁采取行动的高风险国家和应加强监控的国家名单、...
【多项选择题】 法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（...
【多项选择题】 法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在（）...
【多项选择题】 在两次自评估间期，法人金融机构应在拟作出调整或变化时，对相应的（...
【多项选择题】 法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并定期维护（），...
【多项选择题】 银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇...
【多项选择题】 银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）工作，应贯穿整个跨境业务流...
【多项选择题】 银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“...
【多项选择题】 各义务机构通过（）等方式，不断强化员工的反洗钱合规意识、风险意识...
【多项选择题】 因地下钱庄本身实力、规模的限制，其下游资金流向很有可能涉及更大规...
【多项选择题】 金融机构要总结洗钱犯罪分子转移资金的脉络和手法，持续评估、调整监...
【多项选择题】 金融机构要健全异常交易甄别分析机制，做到（）。
【多项选择题】 经检查，对存在违规行为的银行，中国人民银行分支机构应严格按照有关...
【多项选择题】 银行应釆取（）的方式主动稳妥开展账户实名制核实工作，积极釆取一切...
【多项选择题】 账户实名制核实工作以法规制度为依据，银行对（）的处理，应当按照法...
【多项选择题】 支付机构应当对所提供的文件和资料的（）负责。
【多项选择题】 个体工商户的有效身份证件，包括（）。
【多项选择题】 大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有（）。
【多项选择题】 发生下列情况之一时，报告机构应申请补发大额交易和可疑交易报告互联...
【多项选择题】 洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级：（）。
【多项选择题】 以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（）。
【多项选择题】 对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高...
【多项选择题】 金融机构如发现，客户（），可适当调高其风险评级。
【多项选择题】 金融机构应遵循（）的风险提示。
【多项选择题】 金融机构进行风险评级时，需要考虑的业务风险子项有（），并进行综合分析。
【单项选择题】 银行机构未按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》...
【单项选择题】 报告机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过...
【单项选择题】 金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，经本...
【单项选择题】 支付机构分类评级每（）进行一次。
【单项选择题】 什么是洗钱？以下选项说法错误的是（）。
【单项选择题】 什么是反洗钱？下列说法错误的是（）。
【单项选择题】 下列（）不是《中华人民共和国刑法修正案（十一）》中反洗钱修订的内容。
【单项选择题】 下列不属于《中华人民共和国刑法修正案（十一）》调整内容的是（）。
【单项选择题】 根据《中华人民共和国刑法修正案（十一）》之规定，个人有洗钱犯罪行...
【单项选择题】 针对证券、期货交易的内幕交易、泄露内幕信息罪属于（）。
【单项选择题】 下列犯罪中，不属于金融诈骗罪的是（）。
【单项选择题】 当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？（）
【单项选择题】 当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。
【单项选择题】 如果一国被列入金融行动特别工作组（FATF）‘黑名单’，FATF会（）。
【单项选择题】 金融行动特别工作组于（）对我国开展了第四轮互评估。
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