多项选择题
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．资金来源 C．资金用途 D．经济状况或者经营状况
A．了解客户本人的真实身份 B．了解客户的交易目的和交易性质 C．了解客户的资金来源和用途 D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A．中华人民共和国反洗钱法 B．金融机构反洗钱规定 C．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法