多项选择题

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？

A．华侨出具中国护照
B．香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C．台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D．外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

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热门试题

多项选择题

A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B．资金来源
C．资金用途
D．经济状况或者经营状况

多项选择题

A．了解客户本人的真实身份
B．了解客户的交易目的和交易性质
C．了解客户的资金来源和用途
D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人