填空题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金融机构做出行政处罚？

【参考答案】

只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

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多项选择题

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点（）

A．短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C．频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D．经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为

多项选择题

某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共：转账收入101笔，金额27346894.67元；提现79笔，金额12848900元，金额为199800元的交易多达59笔；转账付出109笔，金额17692620元；全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形？（）

A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑