金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。 点击查看答案&解析

只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。 点击查看答案&解析