单项选择题

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件

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单项选择题

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）

A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易

单项选择题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。

A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院

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