填空题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
【参考答案】
金融机构总部或者由总部指定的一个机构
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
填空题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其()?
点击查看答案
填空题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构做出行政处罚?
点击查看答案
相关试题
XX商行经营范围为零售农机配件、五金等,其...
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立...
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短...
某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法...