单项选择题

现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。

A、资料
B、证据
C、材料
D、报表

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
单项选择题
银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

A.《外汇申报单》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇业务审批表》
D.《涉外收入申报单（对私）》
相关试题