判断题

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。

【参考答案】

正确

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多项选择题
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。

A.提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据
B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C.审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D.配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料

多项选择题
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?

A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务

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