单项选择题
A.风险为本B.规则为本C.风险可控D.风险防范
A.非法交易 B.无效交易 C.正常交易 D.可疑交易
A.可疑交易信息描述 B.可疑交易对手描述 C.代理机构信息描述 D.可疑交易特征描述
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.不按规定进行反洗钱检查的 B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密 D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
A.信托关系当事人 B.委托人 C.受益人 D.经办人
A.货币兑换 B.贷款 C.跨境汇款 D.网络支付
A.冻结账户 B.关闭账户 C.止付账户 D.撤销账户
A.传销 B.非法经营证券业务 C.非法集资 D.金融诈骗
A.持续监测 B.连续跟踪 C.周期回访 D.定期维护