单项选择题
A、接受人姓名或者名称 B、接受人账号 C、接受人身份证 D、境外机构所在地名称
A、1万元以上5万元以下 B、5万元以上50万元以下 C、20万元以上50万元以下 D、50万元以上500万元以下
A．13 B．17 C．18 D．20
A、客户身份识别 B、交易记录保存 C、大额交易 D、可疑交易
A、20万，2万 B、50万，5万 C、100万，10万 D、200万，20万
A、董事会或者其他高级管理层 B、中国人民银行 C、中国银行业监督管理委员会 D、中国证券监督管理委员会
A.所有履行反洗钱义务的机构B.只有银行机构C.只有证券机构D.只有保险机构
A、大额交易 B、可疑交易 C、大额交易、可疑交易 D、综合报告
A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B、金融机构内部调拨资金。 C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 D、个体工商户50万元大额现金存取
A.3B.5C.7D.10
A、一月 B、三月 C、半年 D、一年