多项选择题
A.名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码； B.可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期； C.控股股东或实际控制人. D.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
A.姓名.性别.国籍 B.职业.住所 C.工作单位地址 D.联系方式 E.证件种类.号码及有效期限
A.临时身份证 B.学生证 C.机动车驾驶证 D.介绍信 E.法定身份证件的复印件
A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.办理业务中发现异常现象
A.现金业务； B.金融票据业务； C.非面对面业务，如电子银行业务等； D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.保密制度
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地市中心支行 D.中国人民银行县（市）支行
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.大额交易和可疑交易报告
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.走私犯罪 E.贪污贿赂犯罪 F.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
A.10-20 B.20-50 C.30-50 D.50-100
A.可疑类交易 B.大额类交易 C.涉嫌洗钱类交易 D.正常