单项选择题
A.1B.3C.5D.7
A、总对总 B、总对一 C、一对总 D、一对一
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
A、一类客户 B、二类客户 C、三类客户 D、五类客户
A、二 B、三 C、四 D、五
A、户口簿 B、工作证 C、机动车驾驶证 D、结婚证
A、《关于洗钱问题的四十项建议》 B、《反恐融资9项特别建议》 C、《有效银行监管核心原则》 D、《综合KYC风险管理》
A、中国工商银行 B、公安部 C、司法部 D、财政部 E、建设部
A、组织、协调全国反洗钱工作 B、负责反洗钱的资金监测 C、制定金融机构反洗钱规章 D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E、在职责范围内调查可疑交易活动
A、成立空壳公司 B、向现金密集行业投资 C、走私 D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益