多项选择题
A、不予开立金融账户 B、停止使用金融账户 C、暂停金融交易 D、拒绝转移或转换金融资产
A、全面性 B、定性与定量相结合 C、持续性 D、保密性
A、属于银行内部保密信息 B、直接关系到客户风险分类 C、需要对客户严格保密 D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人身份证D.汇款人住所
A、管理制度和工作制度 B、分类参数体系 C、评估计量体系 D、系统控制体系
A、客户的名称 B、客户的住所 C、客户的经营范围 D、客户的组织机构代码
A.姓名或者名称B.账号C.收款人的姓名D.住所E.身份证号码
A、姓名或名称 B、身份证件或身份证明文件的种类 C、身份证件或身份证明文件的号码 D、联系方式
A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
A、个体工商户银行账户 B、自然人银行账户 C、其他组织和个体工商户银行账户 D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存 B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料 C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》 D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。