单项选择题

信托公司在设立信托时，应当核对（）的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.实际控制人
B.控股股东
C.委托人
D.被委托人

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单项选择题
期货公司与客户签订期货（），应当识别客户身份。

A.购买合同
B.经纪合同
C.合约
D.协议
单项选择题
代办证券账户的（）或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户，应当识别客户身份。

A.开户
B.挂失
C.销户
D.以上均是
单项选择题
汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

A.汇款人户名
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.以上均是
单项选择题
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。

A.境内机构
B.境外机构
C.汇款人
D.收款人
单项选择题
境外收款人（）不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。

A.名称
B.账号
C.金额
D.住所
单项选择题
汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

A.汇款人
B.收款人
C.境外机构
D.境内机构
单项选择题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以（）方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A.协议
B.书面
C.函件
D.以上均是
单项选择题
金融机构（）应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

A.总部
B.分支机构
C.主管部门
D.内设管理部门
单项选择题
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.监测分析交易情况
B.可疑交易情况
C.大额交易情况
D.以上均是
单项选择题
金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.交易金额
B.交易目的
C.交易用途
D.交易实质
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