单项选择题
A.持续识别客户B.重新识别客户C.审核客户D.开展尽职调查
A.实际控制人 B.控股股东 C.委托人 D.被委托人
A.购买合同 B.经纪合同 C.合约 D.协议
A.开户 B.挂失 C.销户 D.以上均是
A.汇款人户名 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.以上均是
A.境内机构 B.境外机构 C.汇款人 D.收款人
A.名称 B.账号 C.金额 D.住所
A.汇款人 B.收款人 C.境外机构 D.境内机构
A.协议 B.书面 C.函件 D.以上均是
A.总部 B.分支机构 C.主管部门 D.内设管理部门
A.监测分析交易情况 B.可疑交易情况 C.大额交易情况 D.以上均是