单项选择题

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

A.1
B.2
C.3
D.4

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单项选择题
中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（）。

A、公安部；
B、国务院；
C、中国人民银行；
D、财政部。
单项选择题
中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外，违反者给予（）

A、开除
B、记过
C、警告
D、行政处分
单项选择题
我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A.4
B.5
C.6
D.7
单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D、其他不依法履行职责的行为；
E、以上都是
单项选择题
下列可以作为实名证件使用的有（）

A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
单项选择题
下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）

A、亚太反洗钱小组（APG）
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
单项选择题
对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元
单项选择题
我国的反洗钱行政主管部门是（）

A.人民银行
B.银监会
C.外管局
D.财政部
单项选择题
对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
单项选择题
客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A、3
B、5
C、10
D、15
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