单项选择题
A.银监会B.中国人民银行C.公安部门
A.反洗钱信息中心B.公安部门C.银监局
A.封存B.公开C.保密
A、反洗钱立法 B、制定金融业反洗钱规则的职能 C、对金融业反洗钱的行政管理职能 D、负责反洗钱的资金监控
A、《个人存款账户实名制规定》； B、《金融机构管理规定》； C、《大额现金支付登记备案规定》； D、《金融机构反洗钱规定》。
A.1B.2C.3D.4
A、公安部； B、国务院； C、中国人民银行； D、财政部。
A、开除 B、记过 C、警告 D、行政处分
A.4B.5C.6D.7
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的； D、其他不依法履行职责的行为； E、以上都是
A、临时身份证 B、学生证 C、机动车驾驶证 D、介绍信