判断题

只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

【参考答案】

错误
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判断题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。
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金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
判断题
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
判断题
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
判断题
金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
判断题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
判断题
金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。
判断题
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。
判断题
在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
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