判断题

金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。

【参考答案】

错误
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判断题
在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
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当大额交易的纠错.删除操作和可疑交易的纠错操作时间距报送时间超过56天时，各行自行修改维护。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）
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对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）
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金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖活动犯罪的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。（）
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对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果，不能完全依赖，应根据客户的实际情况，参考预分类结果进行分析判断，认真划分客户的风险等级。（）
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