判断题
A.客户身份资料真实完整,所发生的交易真实.正常且交易资料完整,交易对手无异常情况,且不存在本办法规定的高风险情形的客户。 B.各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等对公类客户。
A.现金业务; B.金融票据业务; C.非面对面业务,如电子银行业务等; D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
A.账户资金集中转入.分散转出,跨区域交易 B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显 C.拆分交易,故意规避交易限额 D. 账户资金金额较大,收付金额与单位经营规模明显不符
A.办理代理业务 B.办理一次性业务 C.与客户新建立业务关系 D.5万元以上大额现金存取