多项选择题

下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是（）。

A.破坏金融管理秩序罪
B.金融诈骗罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪

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热门 试题

单项选择题
洗钱常见方式不包括（）

A.现金走私
B.直接购置各种动产或不动产
C.将大额现金分散存入银行
D.购买奢侈品
单项选择题
洗钱最早出现（）中。

A.联合国公约
B.FATF四十项建议
C.洗钱控制法
D.联合国禁毒公约
判断题
金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
判断题
人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事、高级管理人员、其他责任人员给予纪律处分。
判断题
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
判断题
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
判断题
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
判断题
对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。
判断题
营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。
判断题
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份文件。
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