单项选择题
A、里昂银行 B、巴林银行 C、瑞士联合银行 D、日本大和银行
A.了解你的客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
A.中国人民银行反洗钱局；B.中国人民银行调查统计司；C.中国人民银行支付结算司；D.中国反洗钱监测分析中心。
A.国务院金融监督管理机构 B.中国人民银行 C.银监会 D.海关 E.公安部
A.谨慎安全原则 B.合法审慎原则 C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则 D.保密原则
A.公安机构 B.审计机构 C.财政机构 D.金融机构