问答题
简答题 客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,该怎么办?
【参考答案】
应及时提示客户更新资料信息,若未在合理期限内更新且无合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
问答题
金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?
点击查看答案
问答题
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
点击查看答案
问答题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗?
点击查看答案
问答题
代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?
点击查看答案
问答题
客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件?
点击查看答案
问答题
反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密?
点击查看答案
问答题
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长客户办理业务的时间?
点击查看答案
问答题
哪些交易将受到反洗钱监测?
点击查看答案
问答题
什么机构负责反洗钱资金监测?
点击查看答案
问答题
还有其他部门参与反洗钱管理工作吗?
点击查看答案
相关试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原...
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自...
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱...
反洗钱监管处罚的重点为:()
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调...
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易...
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易...
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF...
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金...
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转...
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施...
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正...
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷...
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展...
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名...
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别...
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服...
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部...
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开...
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电...
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理...
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要...
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付...
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成...
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人...
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、...
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门...
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多...
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将...
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏...
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交...
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介...
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效...