单项选择题

协定存款的基本留存额度一般为（）

A.10万
B.20万
C.50万
D.100万

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单项选择题
原则上，协定存款合同有效期为（），到期自动解除合约。到期后视客户的综合贡献度选择是否重新签约。特殊情况下，合同也可约定到期后按合同上一期限自动顺延，但需向总行产品主管部门申请。

A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
单项选择题
协定存款是指单位与平安银行签订《平安银行单位人民币协定存款合同》，双方约定基本留存额度，对低于基本留存额度部分的存款按平安银行挂牌的（）利率计息，对高于基本留存额度部分的存款，按照（）利率计息。

A.活期，与客户约定的协定存款
B.活期，七天通知存款
C.不计息，七天通知存款
单项选择题
《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》关于违反反洗钱相关规定会亮（）处罚。

A.黄
B.红
C.蓝
单项选择题
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向（）和反洗钱报告员报送客户身份识别报表和沟通反馈其它情况

A.向分行运营管理部
B.向总行法律合规部
C.向分行法律合规部
D.向总行运营管理部
单项选择题
客户持续身份识别是以（）业务为例进行展开？

A.变更
B.销户
C.KRI
D.KYC
单项选择题
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见

A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.较高风险
单项选择题
客户重新身份识别是以（）业务为例进行展开？

A.变更
B.销户
C.开户
单项选择题
客户初次身份识别是以（）业务为例进行展开？

A.变更
B.销户
C.开户
单项选择题
客户身份资料和（）保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限。
A.客户尽职调查表
B.交易记录
C.业务资料
D.可疑交易资料
单项选择题
（）是洗钱预防措施的基础工作

A.客户身份识别
B.可疑交易筛选
C.可疑交易报送
D.客户尽职调查
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