平安银行内控主任考试题库_平安银行内控主任考试试题_平安银行内控主任考试在线答题_平安银行内控主任考试搜题在线使用
【单项选择题】 客户身份资料和（）保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将...
【单项选择题】 客户初次身份识别是以（）业务为例进行展开？
【单项选择题】 客户重新身份识别是以（）业务为例进行展开？
【单项选择题】 营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经...
【单项选择题】 客户持续身份识别是以（）业务为例进行展开？
【单项选择题】 营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向（）和反洗钱报告员...
【单项选择题】 《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》关于违反反洗钱相关规...
【单项选择题】 协定存款是指单位与平安银行签订《平安银行单位人民币协定存款合同》...
【单项选择题】 原则上，协定存款合同有效期为（），到期自动解除合约。到期后视客户...
【单项选择题】 协定存款的基本留存额度一般为（）
【单项选择题】 对于自动延期的协定存款协议，需在《平安银行单位人民币协定存款合同...
【单项选择题】 在柜面申请办理协定存款，由运营人员按照合同约定的账户和基本留存额...
【单项选择题】 安赢宝系列产品可设定两个计息分档金额和对应的两个协定利率，为基本...
【单项选择题】 安赢宝系列产品签约期限原则上有效期为（），到期自动解除合约。到期...
【单项选择题】 对于自动延期的安赢宝协议，需在《平安银行安赢宝产品服务协议》（或...
【单项选择题】 《平安银行安赢宝产品服务协议》（或《平安银行安赢宝B产品服务协议...
【单项选择题】 若客户申请安赢宝产品信息，修改的基本留存额度、高阶协定金额高于原...
【单项选择题】 以下哪种转账方式可实现7x24实时到账（）
【单项选择题】 口袋财务支持单位金卫士签约，默认按（）开通
【单项选择题】 蓝牙USBKEY的收费标准为（）
【单项选择题】 企业网银开户 快速开户需要电话核实，（）需根据结算账号开户资料预...
【单项选择题】 单位结算卡登录，企业可使用（）完成手机银行登录
【单项选择题】 以下哪项不属于口袋财务APP具备的功能（）
【单项选择题】 手机证书的转账限额是（）
【单项选择题】 口袋财务支持代发工资业务，以下说法正确的是（）
【单项选择题】 平安银行电子银行企业用户协议原则上应加盖（）
【单项选择题】 柜面办理手机银行开通，可选择的登录方式不包含（）
【单项选择题】 已签约代收付业务的账户，按照账户类型分别为：外部账户、262科目...
【单项选择题】 对于在平安银行开立一般账户的企业，选择在平安银行代发工资时，需要...
【单项选择题】 如支行前期未操作内部户维护，客户代发工资的资金转入内部户时，需落...
【单项选择题】 以下费项中，支持基本户账户在网银端签约代收付协议的是（）
【单项选择题】 按照目前收费标准，柜面和电子银行平安银行代收付（）元一笔，他行（...
【单项选择题】 如客户没有特殊要求，日累计月累计最高次数及单笔最高收付金额系统默认为（）
【单项选择题】 代收业务单笔最高金额为（）
【单项选择题】 代发工资单笔最高限额默认为（）
【单项选择题】 他行基本户代发工资签约时需同步开立（）内部账户。
【单项选择题】 失票人可凭人民法院出具的其享有该本 汇票票据权利及实际结算金额的...
【单项选择题】 支票的提示付款期为自出票之日起（）。
【单项选择题】 银行本票的提示付款期最长不超过（）。
【单项选择题】 银行汇票的提示付款期为（）。
【单项选择题】 签发银行汇票（全国）的金额上限为（），签发本票的金额上限为（）
【单项选择题】 支票出票人出现以下情形，银行应以退票，并按票面金额处以（）但不低...
【单项选择题】 对公签发银行汇票，出票金额（）需出示经办人身份证并进行联网核查。
【单项选择题】 失票人可凭人民法院出具的其享有该本 汇票票据权利及实际结算金额的...
【单项选择题】 已转入久悬或转入营业外收入的票据需要解付的，经分行审批后，选择（...
【多项选择题】 我国的票据分为（）。
【单项选择题】 保证金特性质押账户特定化具体指的是（）
【单项选择题】 以下不属于对公授信类担保业务的是（）
【单项选择题】 以下属于对公交易履约类担保业务的是（）
【单项选择题】 保证金转出该交易设置金额授权，人民币大于等于（）万元、外币大于等...
【单项选择题】 活期保证金提前结清支取时，保证金利息入（）
【单项选择题】 修改保证金子账户资料适应范围不包括（）
【单项选择题】 关于保证金账户开户要求，以下说法不正确的是（）
【单项选择题】 NRA人民币账户面签，可视业务实际需要，可采取（）方式
【单项选择题】 上门服务开立NRA账户，面签需至少（）运营人员参与面签过程。
【单项选择题】 平安银行原则上只受理（）客户的NRA人民币账户业务。
【单项选择题】 NRA人民币账户的主管部门为（）
【单项选择题】 境外机构在境内能开立（）
【单项选择题】 境内同业存放账户是指境内同业客户因结算和业务合作等需要而在平安银...
【单项选择题】 同业银行结算账户，除开立基本存款账户外，其他账户一律按（）开立
【单项选择题】 境内银行同业存放账户的对账地址不可为：（）
【单项选择题】 关于境内银行同业存放账户的开立审核以下说法错误的是：（）
【单项选择题】 总行每年以（）对一级分行进行授权，授权一级分行根据业务需要在他行...
【单项选择题】 平安银行A、B类托管账户的开户主体为（）
【单项选择题】 A、B类资产托管账户开户，需由运营人员与（）电话查证
【单项选择题】 由三会、人保部等监管部门批准获得专业经营牌照的资产管理机构，包括...
【单项选择题】 为确保客户可以通过电子对账方式完成银企对账，开立C类资产托管账户...
【单项选择题】 网点运营人员开立托管账户后，最迟应在（）内提交《资产托管账户信息...
【单项选择题】 变更关键信息和次级信息最大的区别是（）
【单项选择题】 开户行接到单位存款人变更法定代表人通知后，应及时变更并于（）向人行报告。
【单项选择题】 单位的法定代表人或主要负责人、地址以及其他开户资料发生变更时，应...
【单项选择题】 单位账户变更篇的重点章节是（）
【单项选择题】 以下关于单位关键信息变更，说法不正确的是（）
【单项选择题】 备案类账户与核准类账户相比较，销户可以少提供以下哪一项资料（）
【单项选择题】 以下在变更分类中不属于关键信息的是（）
【单项选择题】 以下变更内容需要在人行账户管理系统报备的是（）
【单项选择题】 久悬账户挂账满（），系统自动结转营业外收入
【单项选择题】 存款人因迁址需要变更开户银行或其他原因撤销基本存款账户后，需要重...
【单项选择题】 基本存款账户四天办结，对“四天”理解正确的是（）
【单项选择题】 对于核准类单位银行结算账户，“正式开立之日”为（）
【单项选择题】 合伙企业单位负责人为（）
【单项选择题】 机关事业单位开立账户时，TT码不能选（）
【单项选择题】 存款人因注册验资或增资验资开立的临时存款账户，需要在临时存款账户...
【单项选择题】 长期不动户是指（）以上未发生收付活动（不含结计利息、收取账户管理...
【单项选择题】 存款人可根据需要开立基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户及专...
【单项选择题】 建筑施工及安装单位企业在异地同时承建5个项目，不得开立（）个临时...
【单项选择题】 单位银行结算账户，自正式开立之日起（）后，方可办理付款业务。
【单项选择题】 网点内控合规主任实行委派制，由（）垂直管理，负责网点业务复核、授...
【单项选择题】 内控合规主任考核人为分行运营管理部和分行零售风险管理部，权重占比...
【单项选择题】 内控合规主任对零售柜员有（）考核权。
【单项选择题】 哪类账户用于区分同一业务类型下需细分交易对手、客户等场景。（）
【单项选择题】 哪类账户用于核算内容较为单一、不需细分产品、客户的交易场景。（）
【单项选择题】 运营业务凭证应（）塑封，塑封根据凭证量大小分一个或多个批次封装在...
【单项选择题】 运营登记簿登记满页换页时应在旧页最后一行和新页第一行分别作承转记...
【单项选择题】 参照2016年1月1日起施行的《会计档案管理办法》规定，运营档案...
【单项选择题】 柜面业务专用章正式启用日期为（）
【单项选择题】 离开平安银行或调离运营条线的，营业部经理在柜员在场的情况下当面将...
【单项选择题】 同业银行结算账户除开立基本存款账户外，其他账户一律按照（）开立
【单项选择题】 开立境内银行同业存放账户，应通过大额支付系统查询报文向存款人（）...
【单项选择题】 境内同业存放账户（活 定期账户）开户的终审部门为（）
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