判断题
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
【参考答案】
正确
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
判断题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
点击查看答案
判断题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
点击查看答案
相关试题
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登...
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身...
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认...
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是...
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证...