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【单项选择题】 反洗钱临时冻结不得超过（）

【单项选择题】 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报...

【单项选择题】 金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报告。

【单项选择题】 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报...

【单项选择题】 应构建以岗位尽职自查为基础，（）为主体，内控管理职能部门监督检查...

【单项选择题】 农发行检查内容体现风险导向，将高风险区域、案件防控薄弱环节、外部...

【单项选择题】 以下不属于信贷担保法律审查事项范围的是（）

【单项选择题】 以下不可以作为我*行抵押物的是（）

【单项选择题】 以下不能作为我*行质押物的是（）

【单项选择题】 以下不能作为我*行贷款客户保证人的是（）

【单项选择题】 关于合同承办部门选用合同文本时，以下说法不正确的是（）

【单项选择题】 对抵押人在先出租或未来可能出租的商铺抵押我*行情况，以下说法不正...

【单项选择题】 关于在建工程抵押，以下说法错误的是（）

【单项选择题】 以下信贷业务担保事项不须进行法律审查的是（）

【单项选择题】 对于系统中法律合规辅助会签流程错误发起或者操作有误的可以进行以下操作（）

【单项选择题】 员工行为排查是（）管理的主要任务。

【单项选择题】 案件风险排查发现的违规问题线索要根据管理权限和职责分工由相关部门...

【单项选择题】 案件及案件风险信息和风险苗头性事件发现后应立即报告（），经同意后...

【单项选择题】 如经调查确认案件风险信息不构成案件的，案发行应立即形成（）向属地...

【单项选择题】 发生案件或风险后，省级分行要在第一时间（）以合规要情形式将概况报总行。

【单项选择题】 各级行负责本*行机构的案防工作，承担本*行案防工作的（）责任，主...

【单项选择题】 （）负责按管理权限对案件（风险）责任员工进行组织处理，统筹案防教...

【单项选择题】 （）负责组织开展案件（风险）舆情监测、突发新闻事件处理、声誉风险...

【单项选择题】 各级行应建立应急预案，明确发生后的调查处置、舆情控制、风险化解、...

【单项选择题】 案件（风险）处置实行专案专档，坚持（），专人管理。

【单项选择题】 对瞒报或故意漏报、迟报、错报案件（风险）信息的，应对有关责任人员...

【单项选择题】 对没有落实案件（风险）防控管理措施导致发生案件（风险）的，应严肃...

【单项选择题】 案件（风险）责任人员问责结果应在处理决定后（）和内向属地银监部门报告。

【单项选择题】 案件风险确认为案件的，或未经报送（）信息直接确认为案件的，应立即...

【单项选择题】 案件风险排查内容主要包括（）排查和员工行为排查。

【单项选择题】 各级行（）部门是一般违规问题问责的统筹管理部门

【单项选择题】 一般违规问题问责中的经济处理是指扣发责任人（）

【单项选择题】 一般违规问题问责处理的基本程序是（）

【单项选择题】 被检查行原则上应在收到《一般违规问题问责单》之日起（）日内问责到位

【单项选择题】 检查发现员工存在较多一般违规问题的，应（），具体按相关处理规定执行

【单项选择题】 受理员工对一般违规问题问责结果的异议申诉的部门是（）

【单项选择题】 （）负责按照责任认定部门提出的一般违规问题处理建议，统筹组织辖内...

【单项选择题】 员工对一般违规问题问责处理存在异议的，应在收到《一般违规问题问责...

【单项选择题】 一般违规问题是指（）

【单项选择题】 责任认定部门或检查组对一般违规问题出具（），认定责任、提出处理建...

【单项选择题】 各级行（）是积分管理具体实施部门，负责对本*部门牵头的各类内外部...

【单项选择题】 新入行员工和转到新岗位的员工，到岗（）个月内发生的初次违规行为，...

【单项选择题】 积分管理以一个自然年度为周期。一个年度内的违规积分与奖励积分相互...

【单项选择题】 同一员工发生多种、多次违规行为，按照每项违规行为的（）分别进行违规积分。

【单项选择题】 违规积分级别按照违规行为的性质和风险程度由低到高分为（）。

【单项选择题】 关于违规积分，下列表述正确的是（）。

【单项选择题】 《中华人民共和国反洗钱法》于（）起实施。

【单项选择题】 《中国农业发展银行检查管理办法》所称业务部门，是指（）

【单项选择题】 应构建以岗位尽职（）为基础，业务部门（）为主体，内控管理职能部门...

【单项选择题】 （）负责审议检查计划和重大检查事项报告，督促重大事项整改。

【单项选择题】 内控管理职能部门在每年（），印发编制年度检查计划通知。

【单项选择题】 下列哪些情形不属于可以进行检查计划调整的：（）

【单项选择题】 检查计划调整按照（）原则，由检查单位将调整后的检查计划报经有关部...

【单项选择题】 《中国农业发展银行操作风险管理办法》中的每类操作风险事件，按风险...

【单项选择题】 农发行对操作风险采取（）的风险偏好。

【单项选择题】 农发行操作风险管理采取（）的方法。

【单项选择题】 下列操作风险类型属于外部事件的是（）

【单项选择题】 下列操作风险类型属于制度流程的是（）

【单项选择题】 下列不属于一般操作风险事件的有（）

【单项选择题】 客户投诉处理渠道不包括：（）

【单项选择题】 在客户提出投诉或接到客户书面投诉后（）个工作日内，客户投诉归口管...

【单项选择题】 下列不属于重大投诉事项的是：（）

【单项选择题】 金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取合法要求的客户身...

【单项选择题】 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》...

【单项选择题】 金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全（），金融机构的负责人...

【单项选择题】 我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）。

【单项选择题】 金融机构反洗钱“一规定两办法”在（）正式实施。

【单项选择题】 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争...

【单项选择题】 下列属于可疑支付交易的是（）。

【单项选择题】 客户洗钱和恐怖融资风险等级分类将客户按照洗钱风险程度划分为（）个等级。

【单项选择题】 各级行应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，自生...

【单项选择题】 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识...

【单项选择题】 金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）

【单项选择题】 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少...

【单项选择题】 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于多少人？（）

【单项选择题】 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金...

【单项选择题】 由于金融机构违规行为而致使洗钱后果发生的，对金融机构处以多少罚款？（）

【单项选择题】 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是什么时间正式实施的？（）

【单项选择题】 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是指什么？（）

【单项选择题】 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什...

【单项选择题】 《中华人民共和国刑法修正案（六）》规定，洗钱罪情节严重的，处（）...

【单项选择题】 由于金融机构的违规行为而致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事，高...

【单项选择题】 《中华人民共和国刑法修正案（六）》规定了对洗钱罪的处罚没收实施犯...

【单项选择题】 按《金融机构大额交易和可疑交易支付交易报告管理办法》的规定，短期...

【单项选择题】 关于临时冻结措施的有关规定说法错误的是？（）

【单项选择题】 建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具...

【单项选择题】 不属于洗钱过程的是（）

【单项选择题】 金融机构反洗钱工作的原则不包括（）

【单项选择题】 以下不属诉讼管理的目标的是（）

【单项选择题】 经批准的诉讼方案主要事项发生变更的，应向诉讼案件管理行报备并取得...

【单项选择题】 根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第12条，下列关于按...

【单项选择题】 办理贸易融资业务，应与客户签订总行统一制发或经总行批准使用的合同...

【单项选择题】 纠纷发生后，当事行是否提起诉讼，应由处理行风险与内控管理委员会审...

【单项选择题】 下列不属于由处理行风险与内控管理委员会审议，经本级行主要负责人批...

【单项选择题】 当事行一旦进入执行程序并被采取执行措施，应立即逐级报告至（）。

【单项选择题】 结案后，处理行应在结案（）日内向有权管理行报送结案报告。

【单项选择题】 处理行应在庭审、提起上诉、申请再审、判决、申请执行、结案等诉讼进...

【单项选择题】 总行审批权限范围内重大主诉案件的起诉方案不迟于诉讼时效或保证期间...

【单项选择题】 重大诉讼案件管理当事行应在收到被诉案件应诉通知（书）、判决书、执...

【单项选择题】 一般操作风险事件发生（或发现、告知）次日（）前，通过我*行内部局...