多项选择题

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）

A.黑名单功能
B.大额、可疑数据导出功能
C.反洗钱报送数据汇总功能
D.司法查询的辅助功能

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热门 试题

多项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括。（）

A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
多项选择题
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。

A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
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