多项选择题
A.员工非正常死亡、非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规 B.重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 C.客户反映非自身原因账户资金发生异常；大额授信企业负责人死亡、失踪、被拘禁或被双规 D.员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致农发行或客户资金（资产）风险或损失的情况
A.农发行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件 B.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件 C.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，且农发行或员工也无其他违法违规行为的，为第三类案件 D.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，或存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实