多项选择题

根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为：（）

A.农发行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件
B.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件
C.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，且农发行或员工也无其他违法违规行为的，为第三类案件
D.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，或存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实

多项选择题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

A.两人的代理协议
B.代理人的身份证件
C.被代理人的委托书
D.被代理人的身份证件