多项选择题

各级行应履行的案防工作职责包括：（）

A.负责本级行员工和下级行领导班子成员日常行为管理
B.负责制定年度案防工作计划。分析案防形势、确定案防工作重点。制定年度案件风险排查计划和排查方案。负责案件（风险）信息报告等相关工作
C.按管理要求组织开展案件（风险）的调查与处置等相关工作及案件（风险）责任人员的问责等相关工作
D.其他相关案防工作职责

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热门试题

多项选择题

员工行为排查应将员工入职前背景、职业操守、八小时以外行为等要素纳入排查范畴，应加大对（）等异常行为的排查力度。（）

A.员工参与民间借贷、非法集资、充当金融掮客
B.洗钱、涉黄、涉赌、涉毒
C.经商办企业
D.过度消费及负债、频繁请假

多项选择题

案件风险是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于：（）

A.员工非正常死亡、非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.客户反映非自身原因账户资金发生异常；大额授信企业负责人死亡、失踪、被拘禁或被双规
D.员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致农发行或客户资金（资产）风险或损失的情况