多项选择题
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《人民银行结算账户管理办法》 C.《个人存款账户实名制规定》 D.《现金管理条例》
A.洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险 B.大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动 C.洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险 D.金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
A.电话询问 B.走访金融机构 C.书面询问 D.约见金融机构高级管理人员谈话