多项选择题

我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得()

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪

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热门 试题

多项选择题
根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()

A、个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D、金融机构内部调拨资金

单项选择题
这三年工作的重点分别是:2018年:严态势,();2019年:攻案件,提升群众满意度;2020年:建机制,取得压倒性胜利。

A.营造人人喊打的氛围
B.营造人人参与的氛围
C.营造人人监督的氛围
D.以上都是

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